Семинар: «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?»

Семинар: «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?»

 

16 мая 2018 года на площадке Цифрового делового пространства состоится семинар на тему: «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?». 

В последнее время многие предприниматели столкнулись с проблемой блокировки расчетного счета в банке в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). В ходе семинара спикеры расскажут Вам, как избежать блокировки расчетного счета, и что делать, какие действия предпринимать в случае, если счет уже заблокирован.

Кроме того, на семинаре будет подробно рассмотрено актуальное законодательство, регулирующее деятельность субъектов в рамках 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, а также специфика его практического применения.

В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы:

  1. Блокировка счета по 115-ФЗ, что послужило причиной подобных действий со стороны банка?;

  2. «Черный список» - что это, и какие последствия ждут компанию и/или физ. лицо при «внесении в данный список»?;

  3. Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ?;

  4. Что делать, если банк заблокировал расчетный счёт и внёс компанию/физ. лицо в «чёрный» список?;

  5. Обзор грядущих изменений, методических рекомендаций, выпущенных ЦБ;

  6. Обзор судебной практики.

Организатором мероприятия выступила Аудиторская компания «ЮСТИКОМ» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Спикеры мероприятия: Юлия Зазуля, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ», Председатель Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, Ирина Кузнецова, управляющий партнер ООО «Юстиком», Председатель подкомитета по налогам Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту.

Время проведения: 15.00 – 17.00.

Место проведения: Центр услуг для бизнеса ЦДП, Москва, ул. Покровка, д. 47, лекторий.

Количество мест ограничено! Успейте зарегистрироваться!

Для регистрации на мероприятие заполните онлайн-форму на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». Более подробную информацию можете уточнить по телефону +7 (495) 225-14-14 доб.2224.