В Центробанк поступает все больше и больше жалоб о блокировке счётов частных компаний

В Центробанк поступает все больше  и больше жалоб о блокировке счётов частных компаний

С начала года было заблокировано около 500 тысяч подозрительных контрагентов. 

В этот список могут попасть компании, которые даже не нарушили закон. Откуда возникает этот список? И куда он попадает? Более подробно об этом Вам расскажет специалист компании «Юстиком» Турчина Александра.

Обслуживающие банки, действуя по указаниям ЦБ, должны сообщать о сомнительных сделках и операциях. Банк просит предоставить компанию пояснения и документы, если посчитает, что сделка была сомнительная по ФЗ N 115-ФЗ. В связи с тем, что банки перестраховываются постоянно, боясь, что ЦБ может отозвать у них лицензию, то, как правило, передают сведения о таких сделках  в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг заносит компанию в чёрный список и передаёт сведения в Центральный банк. ЦБ сообщает информацию по другим банкам. 

Поэтому в старом банке компании просят закрыть счёт и отказывают от дальнейшего обслуживания, а  в новых банках, куда компании обращаются за открытием счёта, им либо откажут, либо откроют и дадут поработать несколько месяцев, а потом все равно заблокируют счёт!

На сегодняшний день закон не даёт возможности четным компаниям себя обелить и вернуть своё честное имя!

назад